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西電濟(jì)南變壓器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

[打印]添加時(shí)間：2019-05-28 有效期：2019-05-28 至 2019-12-31 瀏覽次數(shù)：36

西電濟(jì)南變壓器股份有限公司董事會(huì)決定，于2019年6月18日召開(kāi)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會(huì)議議程：
　　1.審議批準(zhǔn)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的議案；
　　2.審議批準(zhǔn)關(guān)于修改公司章程的議案。
　　二、出席會(huì)議對(duì)象：
　　1.截至2019年6月17日在山東產(chǎn)權(quán)登記有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的全體股東（因故不能出席的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席）；
　　2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
　　3.法人股東由企業(yè)法定代表人出席或書(shū)面授權(quán)委托代理人出席會(huì)議。
　　三、出席會(huì)議方法：
　　出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2019年6月13日至14日（上午8: 30至11：00，下午1:30至4:30），持本人身份證和股權(quán)登記回執(zhí)單或股權(quán)登記IC卡（委托者還須持授權(quán)委托書(shū)），至本公司駐地辦理登記手續(xù)。也可通過(guò)傳真、郵遞方式進(jìn)行登記。出席會(huì)議的交通、住宿費(fèi)自理。
　　四、會(huì)議地點(diǎn)：
　　本公司駐地（位于長(zhǎng)清區(qū)平安店，濟(jì)南經(jīng)十西路12517號(hào)）。乘38路、81路、117路公交車(chē)至營(yíng)市西街下車(chē)轉(zhuǎn)乘20路公交車(chē)（或在齊魯兒童醫(yī)院乘坐20路公交車(chē)）到王宿鋪站下車(chē)往回走60米即到。
　　五、會(huì)議時(shí)間：
　　2019年6月18日（星期二）上午:9:30，會(huì)期半天。
　　六、聯(lián)系人、電話：
　　西電濟(jì)南變壓器股份有限公司綜合辦公室
　　電話：（0531）85653629 85653615
　　傳真：（0531）87983870西電濟(jì)南變壓器股份有限公司董事會(huì)
　　2019年5月27日授權(quán)委托書(shū)
　　茲委托先生（女士）代表本人出席西電濟(jì)南變壓器股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議案行使表決權(quán)。委托人：（簽字）股票托管卡號(hào)（IC卡）：持股數(shù)：委托日期：受委托人：（簽字）注：本委托書(shū)剪報(bào)或復(fù)印均有效

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